Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество криогенного машиностроения
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143907, Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000513878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000066
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06478-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имелся.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров общества и результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки Общества, о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Голосовали:
«За» - 2 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 1 голос члена Совета директоров, не заинтересованного в совершении сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.07.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: Протокол № 310-СД/07-2023-13 от «13» июля 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Кузнецов
3.2. Дата 13.07.2023г.